全市机关服务保障新旧动能转换重大工程“二十条”措施解读——经

2018-04-23 11:51

  新旧动能转换重大工程,是全市“全域城市化、市域一体化、产业强市、工业带动、突破发展、服务主业”战略部署的重点工程,是实现现代化幸福威海建设新跨越的强力引擎。全市机关从全局和战略角度,充分认识做好新旧动能转换重大工程工作的重大意义,按照主动服务、积极作为、创新的要求,进一步强化工作责任,完善警务机制,优化管理模式,提升服务质量,以实际成效保障服务新旧动能转换重大工程扎实开展。

  今天《平安威海》栏目上线单位是市经侦支队,上线就服务保障新旧动能转换重大工程中,严厉打击恶意逃废债犯罪和注重法律效果两条措施为大家进行解读。

  快立快侦快破,综合运用法律、行政、手段,依法严厉打击非法吸收存款、集资诈骗、骗取贷款、高利转贷、违法发放贷款、拒不执行法院裁判裁定等涉及恶意逃废债的违法犯罪活动,遏制企业财产流失,保障企业和群众的权益。

  当前,受国内外复杂经济形势的影响,恶意逃废债行为已成为影响经济健康发展和社会稳定的突出问题。特别是一些涉及面广,参与群众众多的涉众型案件,问题尤为突出。在恶意逃废债类案件中,非法集资类案件属高发、频发态势。以我市为例,自2016年以来,我市共立、破非法吸收存款案15起,集资诈骗案件1起,骗取贷款案2起,抓获犯罪嫌疑人26名,涉案金额2.7亿余元,参与群众1700多人;高利转贷、违法发放贷款0起。

  加强情报线索搜集。根据经济运行模式及恶意逃废债犯罪,特别法集资犯罪特征,对全市投资理财咨询、管理类公司、融资公司、小额贷款公司、典当行及其他具有向社会融资行为的单位或个人,采用现场检查、基层走访、社会举报、网上巡控、行业动态掌握、公共信息搜集、可疑资金分析、案事件串并等方式,开展分类摸排,真正做到底数清,情况明,确保排查工作无遗漏、无死角、无失误。

  开展打击和处置非法集资专项行动。全市机关组织专门力量,全力开展侦查,始终保持打击对非法集资犯罪的高压态势。工作中,快立快侦快破的原则,切实发挥打击职能,准确界与非罪、非法吸收存款和集资诈骗犯罪;迅速抓获主要犯罪嫌疑人和同案人员,对在逃犯罪嫌疑人展开缉捕,实施边控措施;对涉案资金、资产进行查封、冻结、,同时,在摸清底数、资金流向的基础上,积极协调相关部门,加大追缴力度,尽最大努力、最大限度涉案群众的损失。

  “打早、打小、打巧”的打击、处置理念,充分运用各种信息化手段、情报导侦,及时发现各种苗头性动态,对参与人数超百人,涉案金额超千万的,发现一起打击一起,把问题消灭在萌芽状态。对涉案总公司在我市,涉案分公司和涉案人员基本不涉及外省市的,及时发现、及时处置、及时打击;对涉案公司总部在我市,涉案分公司和涉案人员涉及其他省市的,及时省厅经侦总队和经侦局。在省、部经侦部门的统一指挥、协调下,以我市为主战地,全面摧毁犯罪团伙,打掉犯罪网络;对涉案总公司不在我市,涉案分公司及涉案人员涉及我市的,及时将我市的情况省厅经侦总队和经侦局,在省、部经侦部门的统一指挥、协调下,以涉案总公司所在地机关为主战地,我市为参战地,全面摧毁犯罪团伙,打掉犯罪网络。

  创新宣传观念和模式,健全系统宣传教育防范恶意逃废债的法律知识、投资观念及风险意识的机制。以市处非办牵头单位,积极联合宣传部门、及人民银行和银监等部门,建立日常、常态化的宣传机制。通过在、、网络、社区积极开展法律知识、金融常识、投资理念和风险意识等宣传,引用典型案例以案释法,用事实教育群众增强法制观念,引导群众投资,增强风险意识,提高全社会的免疫力。同时,适时发布在侦非法集资案件的统一宣传口径,及时打消群众的疑虑和找 “买单”以损失等幻想,确保社会稳定。

  建立各警种各司其责,齐抓共管的良好维稳机制。经侦部门做好案件侦办及配合做好资产处置等善后工作,各级机关依据涉众型经济犯罪涉稳事件应急处置机制,建立常态机制,明确各警种的维稳职责,成立由分管经侦的局领导为组长,各相关警种和重点地区主要领导为的领导小组。按照“稳妥处置、属地维稳、协调联动”的原则,做好监测预警、研判会商、快速反应、现场处置等工作。以疏导化解为主、依法打击处理为辅,加强群众的动态管控和人员的疏导劝返工作,力争发现在早、处置在小,把不稳定苗头因素控制在萌芽状态。对挑头组织和滋事的人员,依法打击处理,引发大规模群体性事件。

  针对恶意逃废债犯罪,特别法集资犯罪高发的形式,我市经侦部门联合相关部门集中开展了摸底数、摸线索的摸排调研活动,做到发现早、打击早、处理早,将安全隐患和风险苗头消灭在萌芽状态。

  开展防范和处置非法集资工作专题摸排调研、互联网金融风险专项摸排调研。经摸排,我市网贷机构有5家,目前正常运营,未发现企业自融、设立资金池、提供等违规问题;排查各金融机构的各类非银行支付机构领域可疑客户322户,排查省工商局筛选可疑商户30户,排查省通信管理局筛选可疑互联网企业98户。发现一家科技公司存在无证经营支付业务(主要从事手机银行卡收单业务),已由人民银行威海中心支行责令其限期整改,依法终止非法生产、经营等商业活动;对3家通过互联网开展资产管理的法人机构进行了逐个摸底排查分析,未发现风险点;走访排查了互联网金融广告及以投资理财名义从事金融活动领域的各类企业和网站2500余户,发现并整改各类不规范广告110余处,清理非法集资类户外小广告7000余处,检查广告经营主体483户,检查走访企业506户;对全市24家小额贷款公司,15家融资公司,35家民间融资机构,21家典当行,5家融资租赁,42处商品现货市场进行系统排查,发现风险点2处,已责令整改。通过摸排,我市金融风险总体可控。

  开展农民专业合作社等经济组织非法集资摸排调查。针对目前部分农村地区非法集资案件高发、频发,涉案金额大、涉及人数多,风险积聚的现象,特别是一些地方出现了农民专业合作社从事非法集资违法犯罪活动。全市经侦系统汇同金融办、工商、农业局等有关职能部门,深入农村对辖区内农村非法集资线索进行摸排和梳理,同时重点对农民专业合作社等经济组织进行调查统计。经摸排,我市2市5区, 目前共有乡镇(街道办事处)74个,村(居委会)2728个,农村人口109.28万人。截止2017年3月,工商部门注册登记农民专业合作社共有4186户,其中:水果种植774户,蔬菜、食用菌及园艺作植444户,畜牧养殖277户,渔业养殖及捕捞173户,坚果、香料作物、茶及中药材种植570户,农机252户,经济股份合作社849户,粮食种植341户,其他506户。这些合作社涉及了全市主导和特色产业,实现了对涉农的全覆盖,是“三农”发展的主力军。

  通过调查,我市积极建立农民专业合作社信用长效机制,金融办和有关农业主管部门开展经常性检查和宣传引导,要求农民专业合作社遵守“社员制”、“封闭性”、不对外放贷等,依法规范运行,积极防范非法集资活动。无非法集资犯罪情况发生。

  加强各警种协作配合。经侦部门主动与网安、治安、技侦、情报等相关经侦密切配合,在线索收集、预警研判、侦查打击等方面建立了长期的协作机制。充分利用各警种优势,在事前、事中、事后,形成全方位、链条式的协作配合模式。

  强化与人民银行等金融机构联席会议制度。充分利用银行业金融机构平台,提高预警效能,加大对贷款资金的管理、,加强对非法从事民间放贷资金的和通报,对发现的异常、大额数据及时通报相关执法部门,防止资金的转移。充分利用金融机构资金查询平台的优势,为侦查破案、追赃挽损提供有力支撑和保障。

  向社会公开经济犯罪报案电话、案件受理室地址等信息,加强案件受理室的人员值守,方便群众报案。严格按照有关程序做好案件受理、立案工作,为报案人、人、举报人提供必要的法律咨询。强化对有案不立、随意立案、超时限立案的执法监督,定期开展积案清理,避免立而不侦,确保、廉洁执法。

  在法律时限内完成立案审查,依法采取侦查措施,尽快帮助被害人经济损失,恢复正常生产经营秩序。依法准确适用查封、、冻结措施,严禁超量、超时、超范围查封、、冻结,最大限度避免侦查工作对正常生产经营活动的影响。

  组织开展形式多样的活动,对预防和打击恶意逃废债、非法集资犯罪进行专题宣传。每年利用 “110宣传日”、“515”打击和防范经济犯罪宣传日等重要时间节点,联合金融办、本地,金融机构、工商等行政部门,在威高广场等人员密集场所集中开展现场宣传活动,通过防范恶意逃废债、非法集资册,现场向群众等方式向宣传、介绍金融知识,增强辨识能力;定期利用“行风热线”、“平安威海”、“直播威海”等电视栏目,通过以案说法等形式向群众宣传非法集资的危害;每个工作日通过“经侦微博号”新兴平台发布3篇典型案例和防骗预警信息;通过线上、线下,多方位、立体模式的宣传活动,收到了展示、教育群众、犯罪的良好效果。

  经侦支队制定并出台了《威海市关于打击和防范经济犯罪基层基础工作指导意见》。依托社区,结合人口管理、场所管理、出租房屋管理等日常管理工作,利用多种手段,通过走访调查、重点摸排等形式,广泛收集涉嫌经济违法犯罪情报信息和案件线索,特别是涉众型社情动态,将辖区内重点高危人员活动情况、重点列控阵地经营、管理、活动情况报送经侦大队,并继续扩展案件线索来源。

  宽严相济,对企业在新旧能转换重大工程推进中出现的失误,法无和政策界定不明的,一律不作犯罪追究;对企业犯罪案件,在不妨碍侦查的前提下,慎用人身强制、查封、资金冻结措施,依法保障企业在经济活动中的权益,并协助做好生产经营衔接和稳定工作。

  对经侦部门来说,在经侦执法工作中要更加突出注重法律效果,要牢固树立打击经济犯罪与经济稳定相结合、注重法律效果与注重社会效果相结合的工作思,不断提高促进经济发展、促进创新、社会稳定、公平、民生利益的工作能力。我市经侦部门对案件定性、强制措施的使用,采取集体议案制,确保案件定性准确、强制措施使用适当;主动加强与企业沟通,指导、企业经营。

  由经侦部门领导及业务组成案审委员会,从受案、立案、强制措施的采取等环节,采取集体议案制,集中大家的力量,确保案件定性准确,侦办程序、强制措施适当。依据法律,防止冤假错案的产生,影响企业的正常经营。

  在全市规模型企业和企业聚集区建立经侦警企联系室,在小微企业建立经侦联络员,开展经常性的上门走访,及时发现和受理经济犯罪举报,为企业提供法律咨询服务和防范,指导企业做好“防止企业自身实施经济犯罪、防止企业内部发生职务犯罪、防止企业遭受经济犯罪侵害”的“三防工程”。既规范了企业的正常经营,保障了企业在经济活动中的权益,又防范了企业自身违法行为的发生,受到企业的高度好评。截止目前,为企业提供法律咨询服务100余次,“三防工程”送法进企业授课50余次。

  经侦支队制定并出台了《威海市协办经济犯罪案件管理》。要求对外地各级机关办理经济犯罪案件需要我市机关协助对犯罪嫌疑人采取强制措施或者查封、、冻结涉案财物的,必须经市局经侦支队审核后转交才能办理,各区市机关、各警种不得自行受理协作;对外地来我市请求其他警种协助办理经济犯罪案件的,其他警种应及时与经侦部门沟通,经侦部门做好备案。通过多层审核,双层把关,即预防了我市企业因不适当的强制措施影响其正常经营活动,又确保了法律适用的准确、合理。

  对于侦办的经济犯罪案件,将立案及破案情况,及时告知被害人;未破或未能及时办结、及时经济损失的,或者可能引发及其它影响社会稳定事件的,在不影响案件侦办的情况下,回访被害人,告知其工作进展情况及未能及时办结、及时经济损失的原因,听取其意见。